BAE’deki altı döviz bürosu, BAE Merkez Bankası (CBUAE) tarafından 12.300.000 Dh’ye kadar mali yaptırımlarla cezalandırıldı.
Borsa evleri, kara para aklama ile mücadele ve terörizm ve yasadışı örgütlerin finansmanıyla mücadele ile ilgili politika ve prosedürlere uymadı.
Ceza Federal Kanun Hükmünde Kararname (14) maddesine göre gelir. (20) kara para Aklama ile Mücadele ve Terörizm ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele (AML / CFT) ve değişiklikleri ve değişiklikleri hakkında 2018 tarihli.
Mali yaptırımlar, altı döviz bürosunun düzenlemelere uymadaki ihlallerini ve başarısızlıklarını ortaya çıkaran CBUAE tarafından yapılan incelemelerin bulgularına dayanarak uygulandı.
Denetleyici ve düzenleyici görev ile CBUAE BAE yasaları, yönetmelikleri ve standartlarına göre tüm döviz evler, sahipleri ve personel uymak mali işlemlerin şeffaflık ve bütünlüğünü korumak için ve BAE finansal sistem güvenlik CBUAE tarafından kurulan sağlamak için çalışıyor.
