BAE Merkez bankası, BAE’deki yabancı bir bankanın şubesine 600.000 Dh’lik mali yaptırım uyguladı.
Apex bankası, cezalandırılan bankanın adını açıklamamıştır. İncelemelerin ardından para cezasına çarptırılan makam, şubenin Piyasa Davranışına ve Tüketiciyi Koruma Yönetmeliklerine ve Standartlarına uymadığını ortaya koydu.
Ceza, 2018 tarihli ve 14 sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararname’nin Merkez Bankası ve Finansal Kurum ve Faaliyetlerin Organizasyonu ile değişikliklerine ilişkin 137. Maddesine dayanılarak verildi.
Daha önce, kara para aklama karşıtı düzenlemelere uymadığı için ülke içinde faaliyet gösteren yabancı bir banka şubesine 5,9 milyon Dh’lik mali ceza vermişti.
Açıklamada, Merkez Bankası’nın denetleyici ve düzenleyici yetkileri aracılığıyla tüm bankaların ve çalışanlarının BAE’nin yasalarına ve düzenleyici standartlarına tam olarak uymasını sağlamayı amaçladığı belirtildi. Bu, finansal işlemlerde şeffaflığı ve bütünlüğü korumak ve BAE’nin finansal sisteminin istikrarını korumak için gereklidir.
