Dubai’deki bir hukuk firmasını hedef alan milyonlarca dirhemlik zimmete para geçirme ve kara para aklama planındaki rollerinden dolayı çeşitli milletlerden on sekiz kişi yakın zamanda mahkum edildi.
Dubai Asliye Mahkemesi, sanıkların firmadan toplam 185 milyon Dh’yi çaldığını tespit etti. Ayrıca, faaliyetlerini gizlemek için BAE içinde ve dışında sahte şirketler kurmanın yanı sıra hassas ticari verileri de sızdırdılar. Grup ayrıca, özellikle bu amaç için oluşturulan üç paravan şirket aracılığıyla çalınan parayı aklamaktan mahkum edildi.
Sanıklardan dördü üç yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından sınır dışı edildi, diğerleri ise bir yıl hapis ve sınır dışı edildi. İkisine her biri 20.000 Dhl’lik para cezası verildi ve plana bağlı üç şirkete her biri 500.000 Dhl’lik para cezası verildi. Diğer dört kişi yetersiz kanıt nedeniyle beraat etti.
Sahte belgeler, sahte e-postalar
Soruşturmalar, grubun müvekkillerini aldatmak için hukuk bürosu kılığında sahte belgeler, sahte e-posta adresleri ve sahte kırtasiye kullandığını ortaya çıkardı. İddiaya göre firmanın müşteri veritabanını kopyaladılar, firma ile ilişkisi olan uluslararası şirketlerle iletişime geçtiler ve ödemeleri kendi şirketleri tarafından kontrol edilen hesaplara yönlendirdiler.Savcılar, fonların birden fazla banka hesabından taşındığını ve kaynaklarını gizlemek için karmaşık işlemlerle gizlendiğini söyledi. Yetkililer, hüküm giymiş tüm sanıklardan aklanan gelirin değeri olan 113,65 milyon Dh’ye kadar varlıklara el konulmasını emretti.
İlgili bir duruşmada, bir ana sanık, ayrı bir davayla bağlantılı bir güven ihlali suçlamasından beraat etti.
Karar daha sonra Dubai Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı.
