Dubai’deki Hintli bir banka danışmanı olan Satish Gadde (isim & nbsp; istek üzerine & nbsp; değiştirildi), çevrimiçi bir ticaret dolandırıcılığına karşı 100.000 Dh’yi kaybettikten sonra polise şikayette bulundu — kişisel bir kredi yoluyla ödünç aldığı para ve şimdi Dh8’de geri ödüyor,000 aylık taksitler, maaşının yarısından fazlası.
Tüm aldatmaca& nbsp;WhatsApp& nbsp;sohbetleri üzerinden açıldı. Gadde bir gruba eklendi ve bir kez ile konuşmadı ya da onu kandıran insanlarla tanışmadı.
”Geriye dönüp baktığımda, bunu yaşadığıma inanamıyorum,” dedi geçen hafta Khaleej Times. “Hakkında hiçbir şey bilmediğim insanlara güvendim, nasıl göründüklerine bile. Beni en çok bu yiyor.”
Her şey Nisan ayında, Andra Pradeş’ten gelen ve ayda 14.000 DHS kazanan Gadde’nin Borsa Stratejisi C4 adlı bir WhatsApp grubuna eklenmesiyle başladı. Grubun 137 üyesi vardı ve Hintli cep telefonu numaralarını kullanan yöneticiler tarafından işletiliyordu.
“İlk başta mesajları görmezden geldim” diye hatırladı. “Ama sonra üyelerin büyük karların ve mevduat fişlerinin ekran görüntülerini yayınladığını görmeye başladım. İnandırıcı görünüyordu.”
Gadde’nin fark etmediği şey, grubun dolandırıcıların güvenilirlik oluşturmak için başarılı yatırımcılar olarak poz verdiği ayrıntılı bir dolandırıcılığın parçası olmasıydı. “Müşteri gibi davranan ve para kazanmalarına yardımcı olduğu için yöneticiye sürekli teşekkür eden insanlar vardı. Kaçırdığımı sanıyordum.”
Sonunda, yöneticilerden birinden kendisine kişisel olarak rehberlik etmesini öneren özel bir mesaj aldı. Önümüzdeki birkaç gün içinde Gadde, adlı bir platformda bir ticaret& nbsp;hesabı açmaya teşvik edildi.ArmorCapital.net .
Yöneticinin talimatlarını izleyerek, Dh65.000 & nbsp;’i iki taksitle bir BAE& nbsp; bankası& nbsp;hesabına bağladı. Ayrıca Hintli hesaplarından 800.000 Rs (kabaca 35.000 Dhs), dolandırıcılar tarafından sağlanan başka bir banka hesabına da aktardı.
”Dürüst olmak gerekirse, bazı şüphelerim vardı” diye itiraf etti. “Ama bana resmi belgelere benzeyen bir şey gönderdiler — Hindistan’dan bir şirket kaydı ve hatta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan olduğunu iddia eden bir sertifika. Bu beni rahatlattı.”
Bu sertifikaların daha sonra sahte olduğu ortaya çıktı.
Fonlar yatırıldıktan sonra, Gadde’nin sahte ticaret & nbsp;platformundaki hesabı istikrarlı karlar göstermeye başladı. “Gerçek zamanlı grafikler ve grafikler vardı. Saatlerce ekrana bakardım. Gerçek gibiydi.”
Sözde hesap yöneticisi, kendi adına bir halka arzın satın alındığını iddia ederek ona mesaj attığında yanılsama paramparça oldu – ve başka bir Dh620.000 yatırmadığı sürece tüm yatırımı kaybolacaktı.
”İşte o zaman panikledim,” dedi Gadde. “Aramayı denedim ama kimse cevap vermedi. Bir hafta sonra web sitesi kayboldu.”
Takip eden günlerde, WhatsApp grubundan birine ulaşmayı umarak birkaç numara çevirdi. “Çoğu kapatıldı. Birkaç kişi çalacaktı, ancak davamı açtığım anda çağrı kesilecekti “dedi. “Para gittikten sonra benimle yapmak& nbsp; istemedikleri açıktı.”
Khaleej Times’ın gruba bağlı numaralara ulaşma ve gruba erişme girişimleri ArmorCapital.net çıkmaz sokaklarla karşılaşıldı.
Bir alan adı araması, tescil ettiren ayrıntılarının gizlilik için düzeltildiğini ortaya çıkardı.
Geçen ay Al Riffa Polis karakoluna şikayette bulunan ”Hayatım altüst oldu” dedi. “Başkalarının aynı tuzağa düşmemesi için hikayemi paylaştım. Bir şey kulağa doğru olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir.”
Son aylarda Khaleej Times Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çağrı merkezleri aracılığıyla tanıtılan & nbsp;birkaç hileli ticaret& nbsp;platformunu ortaya çıkardı. Bu dolandırıcılıklar tanıdık bir senaryoyu takip eder – güven oluşturun, sahte karlar gösterin, ardından daha büyük meblağlar yatırıldıktan sonra para çekme işlemlerini engelleyin.
Bu ayın başlarında, BAE İçişleri Bakanlığı, sakinleri yatırım yapmadan önce Menkul Kıymetler ve Emtialar Kurumu (SCA) aracılığıyla ticaret& nbsp;platformlarının lisans durumunu doğrulamaya çağıran& nbsp;X hakkında halka açık bir uyarı yayınladı.
