Dubai Yargıtay, emirliğin en büyük kara para aklama davalarından birinde daha önceki bir kararı kısmen bozarak, Abu Sabah olarak da bilinen Hintli işadamı Balvinder Singh Sahni’ye uygulanan 150 milyon Dh’lik müşterek para cezasını iptal etti. Al Khaleej Arabic gazetesinde yayınlanan bir rapora göre, mahkeme para cezasını suçla bağlantılı fonlara el konulmasıyla değiştirdi.
Mahkeme, beş yıl hapis cezası, 500.000 Dhl’lik para cezası, yasadışı gelirlere el konulması ve cezadan sonra sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere kararın geri kalanını onayladı. Ayrıca, davası Bitcoin ve diğer dijital araçları kullanarak suç gelirlerinin aklanmasını içeren diğer sanıklar için hapis cezalarını ve cezaları onayladı.
Dava, Avrupa’daki organize suç gruplarıyla koordineli olarak BAE içinde ve dışında faaliyet göstermekle suçlanan bir suç ağını içeriyor.
Daha önce, Dubai Temyiz Mahkemesi, Sahni ve suç ortağı hakkındaki mali cezayı müştereken 150 milyon Dh’ye yükseltirken, beş yıl hapis cezası, 500.000 Dh’lik para cezası ve cezanın tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesini savunmuştu.
Temyiz mahkemesi, Sahni’yi ve diğer 32 kişiyi kara para aklamaktan mahkum etmişti.
Yargıtay, diğer tüm cezaları teyit ederken, müşterek 150 milyon Dh’lik para cezasının yerine suça konu olan fonlara el konulmasına karar verdi.
Mahkeme kayıtlarına göre sanıklar, uyuşturucu kaçakçılığı ve vergi dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirleri aklayan organize bir suç grubu oluşturdular. Ağ, Birleşik Arap Emirlikleri’ne girip çıkmak için paravan şirketler, şüpheli finansal transferler ve dijital cüzdanlar kullandı.
Araştırmacılar, Bitcoin’in birçok ülkede yasadışı gelirleri aklamak için yaygın olarak kullanıldığını buldu. Tahmini bir Dh180 milyonu dijital platformlar ve kripto cüzdanlar aracılığıyla BAE’YE aktarıldı, ardından gayri resmi olarak satıldı ve nakde dönüştürüldü.
Bir kadın sanığın, suç faaliyetinde kullanılan 7,4 milyon Dh’lik mülk ve araç edindiği tespit edildi.
Dava Dubai Polisine sunulan bir raporla başladı ve 18 Aralık 2024’te Savcılığa sevk edildi. Duruşma işlemleri 9 Ocak 2024’te başladı.
Toplam 33 sanık hakkında suç duyurusunda bulunuldu, bazıları şahsen yargılandı ve diğerleri gıyaben mahkum edildi.
Dubai Ceza Mahkemesi Sahni’yi beş yıl hapis cezasına çarptırmış, 500.000 Dhl’ye para cezası vermiş, 150 milyon Dhl’ye el konulmasına karar vermiş ve cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmesine karar vermişti.
Mahkeme ayrıca gıyaben 11 sanığı beş yıl hapis cezasına ve her biri 500.000 Dh’ye para cezasına çarptırdı, her biri 200.000 Dh’ye para cezası ile 10kişiyi bir yıl hapis cezasına çarptırdı ve üç şirkete her biri 5 milyon Dh’ye para cezası verdi. Ele geçirilen elektronik cihazlar ve cep telefonları ile birlikte tüm yasadışı fonlara el konulması emredildi.
Birkaç sanık, yasadışı tutuklama ve arama, yeminli tercümanların bulunmaması ve itirafların zorlama altında alındığını iddia etmek de dahil olmak üzere usul ihlallerini savunarak karara itiraz etti. Diğerleri, davanın kara para aklama yerine lisanssız kripto para ticareti içerdiğini savundu.
Temyiz mahkemeleri, organize kara para aklamanın unsurlarının kanıtlandığını tespit ederek bu argümanları reddetti.
53 yaşındaki Balvinder Sahni, BAE, ABD ve Hindistan’da şubeleri olan bir emlak yönetim şirketinin sahibidir. 2016 yılında halka açık bir açık artırmada 33 milyon Dh’ye “5” numaralı ayırt edici bir plaka satın almak da dahil olmak üzere lüks yaşam tarzı ve yüksek profilli yatırımlarıyla halkın dikkatini çekti.
