Haydarabad’daki bir mahkeme, BAE’deki çoğu yatırımcı da dahil olmak üzere binlerce yatırımcıyı dolandıran Dh2.36 milyar Heera Altın dolandırıcılığıyla bağlantılı birçok davada, Heera Grubu’nun güç durumdaki kurucusu Nowhera Shaik’e karşı kefaletle ödenmeyen emirleri onayladı.
Nampally metropolitan sessions mahkemesi, Shaik tarafından 19 Mayıs’ta Hindistan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 70 (2) maddesi uyarınca açılan ve bir sanığın kefalet edilemez bir emri geri çağırmasına izin veren dört ayrı dilekçeyi reddetti.
Mahkeme, Shaik’in şartlı emirlere ve birçok fırsata rağmen görünmediğini belirtti. Yokluğu, saat 12.15’te planlanan çağrı saatinde bile kaydedildi. Dilekçelerin reddedilmesiyle, daha önce kendisine karşı kefaletle serbest bırakılamayan uyarı yürürlükte kaldı.
Davalardan biri Haydarabad Merkez Suç İstasyonu (CCS) tarafından açılan 2018 şikayetinden kaynaklanırken, diğeri bu yılın başlarında Ekonomik Suçlar Kanadı tarafından açılan yeni bir davayla ilgili. Her iki konuda da bir sonraki duruşmanın 3 Haziran’da yapılması planlanıyor.
Hindistan genelinde çok sayıda cezai işlemle karşı karşıya olan Shaik, yatırımcılara Heera Gold, Heera Textiles ve Heera Foodex dahil olmak üzere Heera Group bayrağı altındaki çeşitli girişimler aracılığıyla aylık yüzde 36’ya varan ödemeler ve yıllık yüzde 80’e varan getiri vaat eden Ponzi tarzı bir plan düzenlemekle suçlanıyor.
Grubun Güney Doğu Asya’da dolandırdığı iddia edilen 100.000’den fazla yatırımcı arasında yüzlerce kişi BAE’DEN geliyor – bunların çoğu hayat tasarrufu sağladı veya yatırım yapmak için kredi aldı. Bazıları, bir yıllık kilitlemeli 100.000 Dh’lik bir yatırımın aylık getirisinde 3.250 Dh’yi vaat eden gösterişli pazarlama kampanyaları tarafından cezbedildi.
Şirket, 2018’de ödemeleri aniden durdurarak paniğe yol açtı. Shaik o yıl tutuklandı ve ardından kefaletle serbest bırakıldı. Jumeirah Gölü Kulelerindeki ofisler ve Ras Al Khaimah ve Sharjah’daki depolar da dahil olmak üzere Heera Gold’un BAE operasyonları daha sonra terk edilmiş bulundu.
Tüm Hindistan Heera Grubu Mağdurlar Derneği başkanı ve önemli bir ihbarcı olan Shahbaz Ahmad Khan, son mahkeme eylemini memnuniyetle karşıladı.
“Mahkeme görünümlerinden kaçmaya devam etti, insanların hayatları mahvolurken zaman kazandı. Kefaletsiz emri memnuniyetle karşılıyoruz. Sorumlu tutulmasının zamanı geldi, “dedi Khan Khaleej Times.
Han, Heera planlarına yatırım yapan BAE sakinlerinden yeni şikayetler aldığını söyledi. “İnsanlar hala kayıplardan kurtuluyor. Hatta bazıları evlerini kaybetti ve alacaklılar tarafından takip ediliyor “dedi.
Bu yılın başlarında, Hindistan Yüksek Mahkemesi Shaik’i üç ay içinde 250 milyon Rs (yaklaşık 10,57 milyon Dh10) yatırmaya veya henüz uymadığı bir yönerge olan kefaletini iptal etme riskine yöneltti.
Bu arada İcra Müdürlüğü, son aylarda 28’i olmak üzere Heera Grubuna bağlı 124 mülkü iliştirdi. Hukuk uzmanları, kefaletle serbest bırakılamayan varantların uygulanmaya devam etmesinin, uzun süren itirazının ardından önemli bir adım olduğunu söylüyorlar.
Hukuk ve iş danışmanlığı firması Century Maxim International’dan (CMI) Farhat Ali Khan, ”BAE’deki kurbanların sayısı göz önüne alındığında, dava durum tespitinin kritik olduğunu hatırlatıyor” dedi.
